PALMA DE MALLORCA.- La Infanta Cristina y su marido, Iñaki
Urdangarin, no se han acogido a la amnistía fiscal con la que
regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos, tal y como revelan
los datos que en este sentido maneja la Agencia Tributaria, y que
reflejan que tampoco lo han hecho el secretario personal de las
Infantas, Carlos García Revenga, ni los excontables y exasesores
jurídicos del Instituto Nóos, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, cuñados
del exresponsable de la entidad Diego Torres.
Y es que, según han informado fuentes de la investigación, Torres es el único imputado en el marco del caso Nóos que se ha
beneficiado hasta el momento de esta medida impulsada por el Gobierno,
al regularizar hasta un total de 160.000 euros como persona física a
través de una cuenta corriente localizada a su nombre en Luxemburgo.
Se trata de unos datos que Hacienda está pendiente de entregar al
Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, después de que su titular,
José Castro, solicitase a la Agencia Tributaria que compruebe si
Urdangarin, la Infanta, Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, los
excontables de Nóos y las sociedades del conglomerado empresarial
investigado habrían procedido a regularizar la situación tributaria de
capitales ocultos o evadidos.
Según las mismas fuentes, los investigadores deben ahora
determinar si los 160.000 euros regularizados por Torres se encuentran
en la cuenta en la que fueron localizados y bloqueados unos 900.000
euros, o si por el contrario se hallan en otra distinta. En caso de que
se encuentren en una diferente, desde el Juzgado se prevé librar una
nueva comisión rogatoria a Luxemburgo para investigar la procedencia de
los fondos.
Fue a finales del pasado mes de febrero cuando el magistrado
atendió la una petición del sindicato Manos Limpias, personado como
acusación popular, de que, como medio de prueba, la Agencia Trubutaria
acreditase si los imputados se acogieron al Real Decreto Ley 12/2012 de
30 de marzo, que contempla la posibilidad de regularizar los fondos
evadidos a cambio de pagar un gravamen especial, quedando así los
contribuyentes exonerados de cualquier penalización o sanción.
Asimismo, Manos Limpias hacía extensiva la petición a las
sociedades Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Estrategy Innovation
Lab, Shiriaimasu, Virtual Strategies, Aizoon -de la que Urdangarin es
copropietario al 50 por ciento junto a su esposa-, De Goes Center For
Stakeholder Management, Blossom Hills, Instituto Nóos y la Fundación
Deporte, Cultura e Integración Social (FCDIS).
En el caso de Urdangarin, en la declaración que prestó ante el
juez el pasado 25 de febrero, negó disponer de cuentas bancarias en el
exterior ni de ningún testaferro para desviar fondos procedentes de
Nóos. No obstante, los investigadores libraron comisiones rogatorias a
Suiza, Andorra y Luxemburgo con el objetivo de averiguar si se desviaron
a estos países dinero del Instituto formalmente presidido por el Duque
entre 2003 y 2006.
De hecho, la Fiscalía apunta que el marido de la Infanta Cristina
cobró presuntamente 140.000 euros, a través de testaferros, en una
cuenta corriente domiciliada en Suiza por la búsqueda de inversores en
favor de la empresa Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL),
servicios por los que inicialmente pactó percibir 125.000 euros
trimestrales junto a su colaborador José María Treviño, trabajos que
finalmente no fructificaron.
Mientras tanto, en lo que a Torres y su mujer se refiere, el juez
mantiene bloqueados unos 960.000 euros depositados en una cuenta
bancaria de Luxemburgo, cuya titularidad está en manos del matrimonio.
Sobre estos fondos, el exsocio de Urdangarin, interrogado por el
magistrado el pasado día 16, justificó que se trataba de ahorros de su
esposa que trasladó desde una cuenta de Antorra por no fiarse del
sistema bancario de este Estado.
De hecho, el magistrado, ante la justificación del destino del
dinero, se dirigió al imputado aseverando: "Por favor, no nos podemos
contentar, aunque usted es el que impone, porque si dice 'no declaro
más', no declara más; pero hombre, satisfaga nuestra curiosidad un poco
más, porque eso no encaja".